С 2025 года крупные финансовые организации будут обязаны в течение одного часа вносить данные о злоумышленниках из «чёрного списка» Центрального Банка в свои внутренние базы данных для блокировки денежных переводов.
Средним и крупным банкам на выполнение таких операций будет отведено три часа. Это должно сократить количество новых переводов на счета мошенников.
Центробанк уже с 22 октября установит для крупных банков срок в два часа в качестве подготовки к новым требованиям.
Также теперь банки должны передавать точную информацию о возможных мошеннических операциях не только Центробанку, но и правоохранительным органам. Кроме этого, банкиры сами должны будут определить, совершалась ли операция без добровольного согласия клиента или нет. После этого в течение рабочего дня банк должен будет сообщить ЦБ о решении.
